Chúng ta đều biết có rất nhiều người đang kiếm tiền bằng cách giữ hoặc trade Bitcoin. Trong thực tế, việc mua Bitcoin và giữ nó cho lâu dài có thể mang đến lợi nhuận khổng lồ dành cho bạn.

Lợi nhuận mang đến từ việc giữ Bitcoin thường không bằng so với việc trade trên các sàn giao dịch, đặc biệt là đối với các giao dịch ký quỹ

Tuy nhiên, lợi nhuận mang đến từ việc giữ Bitcoin thường không bằng so với việc trade trên các sàn giao dịch, đặc biệt là đối với các giao dịch ký quỹ. Đó là lý do tại sao rất nhiều người bỏ công việc hàng ngày để tập trung vào việc trade hay còn gọi là “lướt sóng” Bitcoin và Altcoin. Giao dịch tiền mã hóa là phiên bản kỹ thuật số của Gold Rush 1849, nơi mà các máy tính và phần mềm thương mại đã thay thế xẻng và ống cống.

Bất cứ ai mới tập mua và trade Bitcoin trên các sàn giao dịch có thể cảm thấy hơi nản lòng vào lúc đầu. Tuy nhiên, việc trade Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác không đến nỗi phức tạp sau khi bạn có được những kiến thức cơ bản. Vì vậy, chúng ta hãy cùng đề tìm hiểu các vấn đề cơ bản của việc trade tiền mã hóa cùng với những ưu và nhược điểm của Margin Trading – giao dịch ký quỹ.

Làm thế nào để tiến hành “lướt sóng” trên các sàn giao dịch

Quy trình giao dịch của hầu hết các sàn giao dịch tương đối giống nhau (ngoại trừ Shapeshift).

Mua vào lệnh bán

Chiến lược đơn giản nhất là hãy tiến hành mua vào một loại tiền mã hóa tại giá bán của nó. Điều này có nghĩa là một trader khác đã đặt lệnh bán và sẵn sàng bán ra với mức giá đó. Trong khi giá của giao dịch này sẽ tăng nhẹ so với bên mua vào, lệnh sẽ được thực hiện gần như ngay lập tức.

Bạn chỉ cần nhập số lượng coin muốn mua, xem tổng giá trị của lệnh, nhấp “buy” và xác nhận lệnh một lần nữa. Và bạn đã sở hữu được chúng.

Đặt lệnh Mua

Việc đặt lệnh mua giúp trader tìm kiếm để mua vào coin với mức giá tốt hơn và chờ người khác mua vào với giá cao hơn giá đã mua nhằm kiếm thêm lợi nhuận. Đây thường là chiến lược mà các trader chuyên nghiệp sử dụng vì sự kiên nhẫn và bình tĩnh giúp họ có thể mua vào với mức giá tốt.

Tuy nhiên, việc tiến hành giao dịch coin theo cách này không được chắc chắn cho lắm, vì các rất nhiều lệnh mua khác nhau trên thị trường cạnh tranh với nhau, đặc biệt là nếu chúng nằm trong sổ lệnh.

Ví dụ như, tôi đang tìm mua đồng POSW với giá 0.00001601 thay vì mua nó ngay lập tức với giá 0.00001744. Sau khi nhập số tiền tôi muốn mua, tôi nhấp vào “buy”, và một lệnh mua vào với giá trên được thiết lập. Và nhiệm vụ của tôi bây giờ là đợi một trader khác đồng ý bán coin cho tôi với mức giá này.

Spread là gì?

Sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán được gọi là spread. Các nhà hoạch định thị trường thường đặt cả lệnh mua và lệnh bán để tăng tính thanh khoản của thị trường giúp tạo ra lợi nhuận giữa các spread khác nhau.

Hướng dẫn thực hiện giao dịch trong thị trường tiền mã hóa biến động

Lý do lớn nhất khiến nhiều người bị thu hút vào việc “lướt sóng” tiền mã hóa là sự biến động của nó. Giá thường xuyên tăng và giảm mạnh – đôi khi chỉ trong vài giây. Sự biến động này cho phép các trader thu được lợi nhuận nếu họ có thể tận dụng tốt những biến động mạnh mẽ này.

Để thành công trong việc “lướt sóng” Bitcoin cũng như các loại tiền mã hóa khác, người chơi mới cần kiềm chế cảm xúc của họ khi danh mục đầu tư tăng lên hoặc trong lúc thị trường có dấu hiệu đi xuống. Các trader nên sử dụng những phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để tìm hiểu tỷ lệ rủi ro / tiềm năng nhằm đưa ra các quyết định hợp lý hơn là dựa vào cảm xúc. Các chuyên gia kiềm chế được cảm xúc của mình và thường sẽ kiếm được khá nhiều lợi nhuận, còn những người mới bắt đầu thường sẽ là người thua lỗ.

Lý do lớn nhất khiến nhiều người bị thu hút vào việc “lướt sóng” tiền mã hóa là sự biến động của nó.

Tôi nên “lướt sóng” Bitcoin ở đâu?

Trong vài năm trở lại đây, đã có một số sàn giao dịch Bitcoin bị tê liệt, bị tấn công hoặc phải đối mặt với một số vấn đề về qui định pháp lý. Thực tế, không có sàn trao đổi Bitcoin tập trung nào là nơi an toàn để giữ tiền của bạn. Đây là lý do tại sao việc cộng đồng đang đẩy mạnh thành lập một sàn giao dịch tiền mã hóa có danh tiếng đang là một chủ đề nóng trong những ngày qua.

Tuy nhiên, tại thời điểm này, hầu hết các trader vẫn gắn bó với một số sàn giao dịch Bitcoin hàng đầu, do chúng có thanh khoản lớn nhất và dễ sử dụng. Các trader nên tránh xa các sàn giao dịch của Trung Quốc, vì họ đang trong quá trình đóng cửa do ảnh hường từ lệnh cấm của chính phủ.

Hiện nay, sàn giao dịch Bitcoin có khối lượng giao dịch lớn nhất trên thế giới là Bitfinex, với hàng trăm triệu USD mỗi ngày. Nhiều trader cũng thường lướt sóng trên sàn Bitstamp, cũng có khối lượng giao dịch hơn 100 triệu USD mỗi ngày. Hoặc sàn GDAX, được quản lý bởi Coinbase. Ngoài ra, còn có nhiều sàn giao dịch nhỏ lẻ khác mà bạn có thiể tiến hành lướt sóng. Hầu hết các giao dịch lớn chủ yếu tập trung vào BTC với USD và EUR, hoặc LTC, ETH, và DASH.

Những cá nhân muốn lướt sóng các loại tiền mã hóa khác thường chọn các sàn giao dịch như Poloniex hay Kraken.

Làm thế nào để bắt đầu lướt sóng Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác?

Trước tiên, hãy mua Bitcoin và chuyển nó đến sàn giao dịch mà bạn chọn. Ngay khi Bitcoin xuất hiện trong ví BTC của sàn giao dịch, nó có thể được giao dịch – bằng đồng USD hoặc một số loại tiền tệ khác hoặc bằng các loại Altcoin khác nhau.

Không nên giữ Bitcoin hoặc các loại tiền mã hóa khác trên sàn giao dịch trong một thời gian dài, nhưng hiện tại các trader không còn lựa chọn nào khác. Cần lưu ý rằng đây chỉ là một trong rất nhiều rủi ro khi thực hiện lướt sóng đồng tiền mã hóa.

Các hình thức ký quỹ

Một chiến lược kinh doanh cực kỳ sinh lợi nhưng cũng rất rủi ro là thực hiện giao dịch ký quỹĐiều này được hiểu đơn giản là các trader sẽ vay vốn với lãi suất tương đối cao từ các sàn giao dịch để tăng đòn bẩy. Nếu mọi việc diễn biến theo đúng kế hoạch, họ có thể thu được lợi nhuận rất lớn. Ngược lại, nếu không thành công, họ phải chịu lãi suất rất cao và phải tiến hành đặt lệnh thanh lý (có nghĩa là họ có thể mất trắng hoàn toàn).

Có những giao dịch có tỷ lệ đòn bẩy 1 : 1, có nghĩa là các trader có thể mượn 100% số coin mà họ đang có. Chẳng hạn, một trader có 1 BTC sẽ có thể lướt sóng với 2 BTC, nhằm tăng tiềm năng lợi nhuận. Các sàn giao dịch khác cũng cung cấp tỷ lệ 2.5 : 1; 3.3 : 1 ; 20 : 1 và 100 : 1. Với giao dịch ký quỹ 100 : 1, bạn có thể tăng lợi nhuận đến 500% trong vòng vài phút hoặc tiến hành thanh lý trong nháy mắt. Hình thức giao dịch này cũng giống như cờ bạc, được ăn cả, ngã về không, nên tôi không khuyến khích những người chơi mới tham gia vào việc này.

Làm thế nào để thực hiện giao dịch ký quỹ

Có hai lựa chọn khi tiến hành giao dịch ký quỹ: lệnh đi dài – long position (mua và đánh cược rằng giá sẽ tăng lên) hoặc lệnh đi ngắn – short position (đánh cược rằng giá sẽ đi xuống).

Dưới đây là ví dụ về việc đặt lệnh đi dài:

 

Dưới đây là ví dụ về việc đặt lệnh đi ngắn:

 

Các trader nếu chắc chắn rằng mình có thể dự đoán chính xác giá đang di chuyển theo hướng nào thì có thể sử dụng giao dịch ký quỹđể tận dụng tối đa các dự đoán của mình.

Lợi ích của giao dịch ký quỹ là gì?

Khi mọi việc đi đúng theo những gì mà bạn dự đoán, bạn sẽ có thể kiếm được khoản tiền rất lớn thông qua giao dịch ký quỹ. Các trader giỏi trong việc quản lý rủi ro có thể tránh được việc thua lỗ trong một vài trường hợp, và họ có tiềm năng kiếm được lợi nhuận khổng lồ nhờ tận dụng được nguồn vốn từ các sàn giao dịch mà họ ký quỹ.

Những hạn chế của giao dịch ký quỹ là gì?

Chi phí cho các giao dịch này là không hề rẻ, do bạn sẽ phải chịu lãi suất cao từ các sàn giao dịch. Các khoản phí này sẽ tự động trừ vào số coin của bạn khi giao dịch kết thúc. Ngoài ra, các giao dịch không đi theo đúng kế hoạch đề ra có thể dẫn đến việc thanh lý, và bạn sẽ mất trắng hoàn toàn.

Lệnh ký quỹ

Nếu giao dịch ký quỹ đi sai hướng, bạn sẽ được sàn giao dịch yêu cầu bổ sung thêm coin vào quỹ (lệnh ký quỹ) để tránh việc lệnh bị thanh lý. Nếu trader không thể cung cấp thêm tiền, lệnh sẽ tự động đóng.

BitfinexCEX.IOWhaleclubGDAX và Bitmex đều cung cấp giao dịch ký quỹ. Bitstamp sẽ sớm cung cấp giao dịch này, nhưng hiện tại nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm khép kín.

Các giao dịch ký quỹ trên sàn Bitfinex

Bitfinex cung cấp giao dịch ký quỹ 3.3 : 1. Chỉ cần đơn giản đặt lệnh là các trader có thể mượn $ 7 cho mỗi $ 3 mà họ có trong tài khoản. Bitfinex là sàn giao dịch Bitcoin có khối lượng giao dịch lớn nhất trên thế giới, do vậy người chơi mới nên bắt đầu tại đây.

Các giao dịch ký quỹ trên sàn CEX.IO

CEX.IO cung cấp giao dịch ký quỹ 3 : 1 và là một trong những lựa chọn phổ biến nhất cho trader, tuy nhiên họ đòi hỏi quá trình xác minh khá phức tạp.

Các giao dịch ký quỹ trên sàn Whaleclub

Whaleclub cung cấp giao dịch ký quỹ với mức 50 : 1 đối với các loại tiền mã hóa và 200 : 1 đối với ngoại hối. Đây là một nơi tuyệt vời khi các trader muốn tối đa hóa các giao dịch ký quỹ.

Giao dịch ký quỹ trên sàn GDAX

GDAX cung cấp giao dịch ký quỹ 3 : 1. bạn sẽ phải trải qua quá trình xác nhận khá phức tạp, và nền tảng này chủ yếu hướng đến các nhà đầu tư tổ chức với giá trị ròng hơn 1 triệu USD.

Sàn Bitmex cung cấp giao dịch ký quỹ 100 : 1

Các nhà đầu tư muốn tối đa hóa lợi nhuận có thể sử dụng giao dịch ký quỹ 100 : 1 trên sàn Bitmex. Khi mọi việc tiến triển tốt, bạn sẽ thu được lợi nhuận rất lớn – nhưng khi thất bại, ngược lại bạn sẽ mất tất cả. Cảnh báo: bạn chỉ nên bắt đầu bằng việc giao dịch với khối lượng nhỏ.

Tối đa hoá lợi nhuận và giảm rủi ro

Các trader nên có một chút hiểu biết về quản lý rủi ro để đảm bảo họ đang tận dụng tối đa nguồn vốn mà mình đang có. Với người mới bắt đầu, chỉ nên giao dịch những khoản tiền nhỏ với tỷ lệ không quá 2 : 1 và không bao giờ sử dụng 100% số tiền trong bất kỳ giao dịch nào. Ví dụ, bạn nên đặt 1.000 USD vào tài khoản và chỉ sử dụng 100 USD vốn cá nhân với mức 2 : 1 cho mỗi giao dịch, nếu giao dịch không thành công, bạn sẽ vẫn còn 900 USD.

Lập chiến lược giao dịch ký quỹ thích hợp

Vào cuối ngày, các trader phải quyết định mức ký quỹ mà họ sẽ tiến hành. Tuy nhiên, đối với hoạt động ký quỹ, các trader có tiềm năng kiếm được lợi nhuận lớn hơn nhiều so với số vốn mà họ có. Nếu họ có khả năng quản lý hợp lý các giao dịch ký quỹ sẽ giúp tiềm năng thu lợi nhuận tăng lên đáng kể.

Bạn có hợp với loại hình giao dịch ký quỹ này không? Cách duy nhất để thực sự biết là hãy bắt đầu trải nghiệm nó. Nên bắt đầu với các giao dịch nhỏ để có được kinh nghiệm đồng thời nắm bắt được sự di chuyển của thị trường.

 

Facebook Comments